धोखाधड़ी में डूबे कंपनी के ढाई करोड़, एक्सिस बैंक के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी - प्लास्टिक का कच्चा माल आयातक कंपनी इनुवियम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड काे झांसा देकर अनधिकृत विदेशी मुद्रा सौदा कराने का मामला सामने आया है. इससे कंपनी के ढाई करोड़ रुपये डूब गए. भेलूपुर पुलिस ने इस प्रकरण में एक अज्ञात समेत एक्सिस बैंक के दो अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इनुवियम कंपनी ने आरबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय को भी शिकायती पत्र भेज कर आरोपित बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है. आरोपित अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा दरों के अंतर से अतिरिक्त लाभ दिलाने का भरोसा दिया था जबकि वास्तव में उन्होंने आरबीआइ और फेमा नियमों के तहत पूर्णतया प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा सट्टा योजना से जोड़ा था.

जोखिम मुक्त निवेश योजना की दी थी जानकारी

तुलसीपुर महमूरगंज निवासी 76 वर्षीय गंगासागर प्रसाद गुप्ता की इनुवियम कंपनी प्लास्टिक का कच्चा माल विदेशों से आयात करती है. भुक्तभोगी ने तहरीर में बताया है कि 2023 में एक्सिस बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुनील दुबे व रिलेशन अधिकारी ग्रेसी सिंह उनके घर पहुंचे, जोखिम मुक्त निवेश योजना की जानकारी देते हुए उनकी कंपनी को गलत तरीके से विदेशी मुद्रा सट्टा से जोड़ दिया जो सिर्फ निर्यात काराेबार से जुड़े कारोबारियों के लिए होता है.

आरोप लगाया कि बैंक अधिकारियों ने वर्ष 2023-24 में 13 फारेक्स फारवर्ड कांट्रेक्ट बुक किए, जो उन निर्यातकों-आयातकों के लिए बना है जिनके पास विदेशी मुद्रा में देनदारी या भुगतान का जोखिम रहता है. शुरुआत में बैंक ने कुछ छोटे-छोटे लाभ दिखाकर भरोसे में लेने की कोशिश की और कंपनी के लेटरहेड पर झूठे दस्तावेज तैयार कर फर्जी निर्यात इनवाइस के जरिए फारवर्ड कांट्रेक्ट बुक को वैध दिखाने की कोशिश की.

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फर्जी इनवाइस से खुली पोल

23 अक्टूबर को एक फर्जी इनवाइस कंपनी के ईमेल पर आई तो बैंक के खुद से फर्जी कागजात तैयार करने की बात पता चली. वर्ष 2024 में 10 जुलाई को स्विटजरलैंड की बुक की गई पांच लाख सीएचएफ (विदेशी करेंसी) आठ जुलाई को मैच्योर हुई. उस समय बाजार, इंडिया के 97.25 रुपये के मुकाबले बढ़कर 107.70 रुपये होने से इनुवियम कंपनी को भारी नुकसान हुआ.

सुनील दुबे ने फोन कर कंपनी को सौदे में 52 लाख 25 हजार का नुकसान होने की जानकारी दी, जिसे बगैर अनुमति के कंपनी के खाते से डेबिट भी कर लिया. कंपनी ने जांच की तो पता चला कि तीन अन्य कांट्रैक्ट भी दो करोड़ के घाटे में चल रहे हैं.